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榜一大哥非一般直播打赏为洗钱

综合整理自：红星新闻

案情回顾
今年3月，江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带，经查该公司的主业竟是给主播刷礼物，一个月资金流水达上千万。经警方深入调查，该公司负责人毛某搭建了一个“跑分”平台，表面上做直播平台币买卖，实际上是帮境外犯罪分子洗钱。目前，警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元，毛某、孙某等目前已被批捕。

直播间一掷千金的“榜一大哥”，原来不是所谓土豪，而是洗钱犯罪团伙，这一现象令人警惕。可能很多人不太了解洗钱，洗钱是指将犯罪或其他非法所获得的黑色收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法所得提供便利，助长更严重和更大规模的犯罪活动。我国反洗钱法明确规定，任何个人或单位违反相关法规，将面临罚款等行政处罚，情节严重者将追究刑事责任。

在此案中，相比于传统洗钱模式，该洗钱团伙有所“创新”。他们事先与直播公司和个人主播约定，在直播间冒充粉丝，用所购买的直播平台虚拟币予以打赏，事后直播公司和个人主播将约85%的打赏资金返回洗钱团伙，该洗钱团伙再把“洗干净”的钱返还75%给境外犯罪团伙，自己留下10%的差价。

看上去，这是一个“三赢”游戏，直播公司和个人主播获得了人气和高额打赏，境外犯罪团伙达到了将不法收入“合法化”的目的，洗钱团伙则赚取了高额差价。据警方调查，短短1年时间，孙某就获利近1000万元、毛某获利500余万元。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条　【洗钱罪】
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

笔者观点
洗钱对于普通百姓来说并不是一个陌生的词汇，但洗钱与近年流行的直播打赏结合却是很多人始料未及的。可见犯罪手法逐渐多样化，这也给相关部门预防、监督、查处增加很大难度。不仅如此，也反映出直播平台存在着诸多漏洞。目前，直播平台对于用户充值账户并不加以审核，只管收钱，不问出处，这就给犯罪分子可趁之机。更可恶的是，一些直播公司为了牟取高额差价，明知是洗钱，却仍然与犯罪团伙勾结，逐渐形成了本案中的灰色产业链。

由此可见，平台的防范意识要加强，审核制度更要完善，尤其是针对大额的充值账户，一旦发现问题应立即上报有关部门，必要时提供账户信息资料，绝不能放任这种情况肆意发展。

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